POBEDA-INFO.RU ИГ «Игра ума»

Вр рассмотрела законопроект об изменениях к отдельным законам по вопросам борьбы с преступностью в банковской деятельности.

Киев. 12 сентября. УНИАН. Усиление ответственности коммерческих банков
за своевременность и полноту информирования специальных подразделений
по борьбе с организованной преступностью о значительных и сомнительных
операциях с денежными средствами - цель проекта закона "О внесении
изменений в отдельные законы Украины по вопросам борьбы с преступностью
в банковской деятельности", который рассмотрела сегодня Верховная Рада.
Как передает корреспондент УНИАН, законопроект разработан Национальным
банком Украины и был представлен с трибуны ВР заместителем председателя
НБУ Владимиром КРОТЮКОМ.
Этим документом предлагается внести изменения в законы "Об организационно-правовых
основах борьбы с организованной преступностью" и "О мерах противодействия
незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров и злоупотребление ими". Законопроектом предлагается дополнить
первый закон новой статьей 18-1, где, в частности, определить, что
"значительными являются операции, если безналичные расчеты на сумму,
превышающую эквивалент 50 тыс. евро, или соглашения с наличными на
сумму, превышающую эквивалент 10 тыс. евро по официальному курсу гривни
к иностранной валюте, установленному НБУ". Под сомнительными предлагается
подразумевать такие финансовые операции, которые осуществляются при
необычных или "неоправданно запутанных" условиях, которые являются
экономически не оправданными или противоречат действующему законодательству.
В своем содокладе председатель комитета ВР по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией, член группы "Солидарность" Юрий КАРМАЗИН
указал на некоторые недостатки законопроекта, в частности на "попытку
в проекте отменить право следователя или суда прекращать финансирование
и операции со счетов клиентов, а также на недостаточную определенность
такого понятия как "сомнительные операции".
Однако Ю.КАРМАЗИН рекомендовал принять этот законопроект в первом чтении
при условии устранения отмеченных недостатков во время подготовки этого
законодательного акта ко второму чтению.
Главное научно-экспертное управление аппарата ВР, принимая во внимание
вышеуказанные недостатки этого законопроекта, рекомендует отправить
его НБУ на доработку с дальнейшим вынесением на повторное первое чтение.



12-09-2001, УНИАН

adminpobeda-info.ru